La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desmintió que reserve información antilavado a otros países, tal y como se señaló recientemente.
UIF niega que reserve información antilavado a otros países
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó la información publicada este domingo en la que aseguró que el Gobierno de México reserva información antilavado a otros países.
En una nota aclaratoria, la UIF precisó que recibe requerimientos de información financiera de unidades de otros países, a través de la red Egmont, los cuales son contestados puntualmente como parte de los compromisos internacionales de colaboración.
Agregó, además, que el Gobierno de México mantiene el intercambio de información de inteligencia financiera con unidades de otros países como parte de su compromiso en el combate al lavado de dinero.
¿México reservó información antilavado a otros países?
La información revelada, supuestamente confirmada por la UIF a un diario de circulación nacional, precisa que esta sería la primera vez que México reserva dicha información a otras naciones desde 2013, que es cuando empezó a difundirla.
Según el artículo, la decisión de la UIF coincide con las acusaciones por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La omisión de la mencionada información habría caído de sorpresa para Genaro Gómez Muñoz, integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien dijo que en el informe de actividades de la UIF de enero a mayo de 2025, no se da cuenta del intercambio de información en red segura Egmont.
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Cortesía de UNO TV
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