Intercam Casa de Bolsa fue sancionada por la CNBV por irregularidades en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero. La institución financiera fue multada tras una inspección realizada a principios de 2024, basada en operaciones del año anterior, según informó en un comunicado.
Intercam aseguró que las sanciones no afectan sus operaciones y que continúan trabajando de forma normal. El documento también señala que han sido auditados por firmas internacionales como PwC y EY, con resultados positivos.
“Las sanciones administrativas no afectan, en modo alguno, nuestras operaciones. Intercam Casa de Bolsa sigue operando con normalidad“, se puede leer.
Intercam suma 26 sanciones por más de 96 mdp
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa con un total de 185.2 millones de pesos por diversas fallas en sus controles internos para detectar y reportar operaciones inusuales.
En el caso de Intercam, se impusieron 26 sanciones por un monto total de 96.5 millones de pesos:
- Intercam Banco: 16 multas (44.5 mdp)
- Intercam Casa de Bolsa: 10 multas (47.5 mdp)
Estas medidas surgen luego de que autoridades estadounidenses también señalaran a las instituciones por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Intercam asegura que opera con normalidad
En su respuesta, Intercam explicó que la CNBV emite este tipo de sanciones como parte de su proceso regular de supervisión, y reiteró su compromiso con el cumplimiento de normas.
Las sanciones administrativas no afectan, en modo alguno, nuestras operaciones. Intercam Casa de Bolsa sigue operando con normalidad.
“Intercam Grupo Financiero realiza permanentemente acciones de capacitación y cumplimiento para reforzar la prevención de lavado de dinero, objetivo prioritario para nuestra institución desde hace casi 30 años”, asegura.
Las instituciones sancionadas podrán impugnar las resoluciones de la CNBV o realizar los ajustes requeridos para corregir las deficiencias detectadas.
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