La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, luego de las acusaciones por lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos realizadas ayer.
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron identificadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.
Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibió sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado, la secretaría de Hacienda a declarado que el gobierno estadounidense debe dar más pruebas de estos hechos.
Cortesía de Unomásuno.
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