El fortalecimiento en el sistema de prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo, es una prioridad para el Estado mexicano.
“Esto es más que un tema regulatorio técnico. Es una prioridad para el Estado mexicano porque está directamente vinculado con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano”, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, al inaugurar el Curso Pre Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que tiene como objetivo establecer normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El funcionario explicó que uno de los elementos clave para la efectividad de estos trabajos es el compromiso de alto nivel que se tiene.
“Garantizar que si los recursos de procedencia ilícita entran al sistema financiero, estos sean detectados, investigados y que se apliquen las sanciones debidas. Al igual que fortalecer nuestros mecanismos de cooperación nacional e internacional”, destacó Amador Zamora, en su participación y en compañía de funcionarios como Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México; Raquel Buenrosto, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El mensaje del funcionario destaca luego de que el 20 de febrero pasado, Estados Unidos designara a seis organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas globales, lo que tendrá implicaciones para el sistema financiero mexicano, especialmente para la cooperación entre gobiernos de ambos países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además de fortalecer el cumplimiento de las normas que establece la GAFI para eliminar estos delitos.
“Vivimos tiempos, todos lo sabemos, en los que la evaluación de México tendrá aún más relevancia y atención por parte de actores estratégicos. El sector privado, el sector de actividades vulnerables, los medios de comunicación, nuestros socios internacionales, los medios de comunicación y la sociedad en general. Esto nos exige redoblar esfuerzos no solo para cumplir con los estándares del GAFI sino para demostrar nuestra efectividad en la práctica”, dijo el funcionario.
Destaco que un desempeño sobresaliente reforzará la credibilidad internacional, brindará mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero y fortalecerá los instrumentos de cooperación internacional en la materia.
“La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Banca Valores y Ahorro, la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el servicio de administración tributaria, tenemos una responsabilidad central en establecer controles efectivos e iniciar investigaciones. Banco de México, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y demás autoridades, también tienen un papel crucial en la prevención, investigación y sanción de estos delitos respectivamente”, dijo Amador Zamora, quien fue nombrado como titular de Hacienda, apenas el viernes pasado, tras la salida de Rogelio Ramírez de la O.
Para este miércoles, se prevé que Edgar Amador Zamora sea ratificado como titular de la dependencia en el pleno de la Cámara de Diputados.
Cortesía de Expansión
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