La Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó que haya recibido pruebas de que tres instituciones financieras mexicanas incurrieran en lavado de dinero.
La dependencia que encabeza Édgar Amador dijo que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades de CI Banco, Intercam y Vector.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, destacó Hacienda.
La dependencia argumentó que la única prueba que recibió por parte de Estados Unidos fueron datos de transferencias electrónicas de estas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”, explicó. “Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139,000 millones de dólares”.
Hacienda detalló que estos bancos fueron sancionados en el pasado por 134 millones de pesos por distintos problemas administrativos.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, aseguró.
Cortesía de Expansión
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