La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este martes que multó a Vector, Intercam y CI Banco con más de 185 millones de pesos (mdp) por incumplir normas en materia de lavado de dinero y deficiencias en sus controles.
Se trata de 52 sanciones que en conjunto puso el regulador en junio a los bancos y a las divisiones de casa de bolsa. La noticia de estas sanciones ocurre luego de que Estados Unidos señalara a estas instituciones por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Intercam fue la institución financiera con más multas: 25 sanciones que acumularon un monto de 92.14 mdp.
CI Banco fue acreedor a 16 sanciones, como banco, y estas sanciones sumaron 53.64 mdp en sanciones. Ya en su división de casa de bolsa, sumaron cuatro multas por 12.96 mdp.
Vector Casa de Bolsa tuvo 6 sanciones por 26.46 mdp. Para el caso específico de Vector, la Casa de Bolsa omitió obligaciones en relación con los prospectos de información de los fondos de inversión, así como la omisión avisos en los estados de cuenta de sus clientes.
Todas las sanciones se impusieron entre el 25 y 30 de junio. Las sanciones que se publicaron este martes ocurren en un contexto en el que Estados Unidos está pidiendo más supervisión en el combate al narcotráfico.
La CNBV intervino gerencialmente a Vector, Intercam y CI Banco después de las acusaciones del Departamento del Tesoro y a pesar de que las empresas han afirmado operar en la legalidad, han padecido cancelaciones y términos de contratos de socios y clientes.
Cortesía de Expansión
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