Con el objetivo de profesionalizar la función notarial frente a las reformas contra el lavado de dinero, la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, en coordinación con el Colegio de Notarios de Jalisco, organizó una serie de talleres dirigidos a notarios de todo el país. Las jornadas abordaron las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobadas en comisiones del Senado.
Una de las voces que destacó durante el encuentro fue la de Carmen Maldonado Villalobos, notaria del Estado de Michoacán, quien subrayó la importancia de esta preparación técnica:
“Estamos anticipándonos a las reformas que vienen. Esta capacitación fortalece nuestro actuar y nuestra responsabilidad como notarios”, expresó.
En los talleres, únicos en su tipo en México, se revisaron temas como fundamentos internacionales y marco legal nacional, sujetos obligados, gestión de riesgos, buenas prácticas, análisis de casos reales, así como procesos de verificación y certificación.
El presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, José Luis Leal Campos, señaló que estos espacios permiten reducir riesgos y generar certeza jurídica:
“La capacitación permanente fortalece al gremio, garantiza el tráfico inmobiliario y el desarrollo económico. Desde Jalisco trabajamos con visión de futuro y sinergia entre colegio, Gobierno, sector económico y sociedad”, indicó.
Durante el evento se entregaron 150 certificaciones a notarios y colaboradores; en total, participaron 500 personas. “Frente a la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, capacitarnos y compartir experiencias nos fortalece como gremio y baja el nivel de riesgo”, agregó Leal.
Las reformas plantean identificar con precisión al beneficiario final de operaciones, prevenir el financiamiento al terrorismo e incorporar como actividades vulnerables los fideicomisos, desarrollos inmobiliarios y transacciones digitales.
Luis Miguel Martínez Palomares, organizador y expositor, destacó que estas capacitaciones permiten al notariado adaptarse proactivamente al nuevo marco legal. La participación de notarios de otros Estados, como Michoacán, demuestra la necesidad y relevancia nacional del tema.
La capacitación continua es la herramienta
Tras la aprobación en comisiones del Senado de la República de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el vicepresidente poniente del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Elmer Sigfrido de la Torre Vargas, afirmó que la capacitación constante y los talleres especializados ofrecen a los notarios herramientas para mantenerse a la vanguardia en el ámbito notarial y en la implementación de estrategias contra el lavado de dinero, el crimen organizado y otras malas prácticas impulsadas desde el Gobierno federal.
“Reconocemos el compromiso y esfuerzo que hacen por no sólo mantenerse vigentes en temas de actualidad, sino también por demostrar el compromiso con la sociedad, que es a quien debemos brindar verdadera certeza jurídica. Hoy concluye una jornada que, por su temática —la prevención del lavado de dinero en el ejercicio notarial y profesional—, reviste vital importancia para nuestra labor diaria. Este tipo de contenidos nos ayuda a entender los retos y las obligaciones que conlleva el cumplimiento del marco jurídico vigente”, subrayó.
Por su parte, José Luis Leal Campos, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, señaló que los notarios de la Entidad reconocen la dimensión de su responsabilidad en la prevención del lavado de dinero. Además, indicó que estas jornadas de formación refrendan el compromiso del gremio por actualizarse y mantenerse alineado con las nuevas disposiciones legales.
“¿Qué debemos hacer? Capacitarnos y demostrar que estamos unidos, que podemos prevenir eficazmente el lavado de dinero mediante una formación sólida. No queremos ser sólo un caso de referencia en el país; queremos compartir nuestra experiencia. A estas actividades asistieron presidentes y representantes de otros colegios notariales del país, quienes reconocen la buena labor que realizamos a través de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial”, concluyó.
CT
Cortesía de El Informador
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