Desde Nueva York, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los bancos mexicanos CI Banco e Intercam, así como a la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narco tráfico.
En Noticias en Claro, el periodista Arturo Ángel explicó en qué consisten las sanciones por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el equivalente estadounidense a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.
Acotó que, según el reporte oficial, las tres instituciones mexicanas habrían facilitado operaciones financieras para cárteles como el de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), moviendo millones de dólares entre 2013 y 2023.
En el caso de Vector, el Departamento del Tesoro afirmó que entre 2013 y 2019 transfirieron alrededor de 40 millones de dólares supuestamente vinculados a Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa. Agrega que en el caso de esta institución lo llamativo no es solo por el exfuncionario involucrado, sino que esta pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Presidencia en la administración pasada.
En el caso de CI Banco, se les acusa de lavar al menos 10 millones de dólares en 2023 ligados al Cártel del Golfo. Mientras que Intercam habría movido 1.5 millones de dólares del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de sostener presuntas reuniones directas con miembros del grupo criminal a finales de 2022.
Arturo Ángel destacó que las sanciones prohíben a cualquier entidad en Estados Unidos realizar operaciones con estos bancos mexicanos. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bensen, declaró que estas instituciones se convirtieron en “engranajes vitales” en la cadena de suministro de fentanilo, facilitando el “envenenamiento de innumerables estadounidenses”.
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Por otro lado, Arturo también informó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, colocó a México en la lista de naciones “adversarias”, por su presunta falta de acciones efectivas para detener el tráfico de drogas, señalando al país como una amenaza directa para la vida de los estadounidenses.
Finalmente, Arturo dio detalles sobre la audiencia de seguimiento al caso de Rafael Caro Quintero, extraditado recientemente, sobre lo que apuntó que los fiscales estadounidenses aseguraron que la pena de muerte sigue siendo una opción viable y que cuentan como evidencia grabaciones históricas de hace 40 años que documentan la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
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Cortesía de UNO TV
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